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详细信息
  • 软件大小: 995MB
  • 最后更新: 2024-11-09 09:56:12
  • 最新版本: V.9.12.18
  • 文件格式: apk
  • 应用分类:ios-Android 😿云开·全站apply体育官方平台
  • 使用语言: 中文
  • : 需要联网
  • 系统要求: 2.5以上
应用介绍
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中新社北京11月8日电 (记者 谢雁冰 梁晓辉)十四届全国人大常委会第十二次会议8日通过修订后的反洗钱法。新法进一步明确洗钱的上游犯罪范围,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人指出,随着中国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化,近年来反洗钱工作反映出新情况和新问题,需要通过修改法律予以解决,包括反洗钱监管协作配合有待加强,反洗钱义务机构的反洗钱能力不足,对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问题。此外,中国是金融行动特别工作组(FATF)成员,不断提升反洗钱工作国际化水平,加强反洗钱领域国际合作,也需要抓紧修改完善反洗钱法。

官方表示,修订后的反洗钱法适应反洗钱新形势新要求,进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述,在保留洗钱上游犯罪七类重点犯罪类型的基础上,规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。新法对开展反洗钱工作做出准确指引,还明确预防恐怖主义融资活动适用反洗钱法的有关规定。

修订后的反洗钱法加强风险防控与监督管理。明确设立反洗钱监测分析机构,要求其健全监测分析体系,提高监测分析水平,按照规定反馈可疑交易报告使用情况。规定国务院反洗钱行政主管部门负责开展反洗钱资金监测,评估国家、行业面临的洗钱风险,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险,并加强指导和支持反洗钱技术创新;明确反洗钱行政主管部门进行监督检查的措施、程序。

修订后的反洗钱法还完善反洗钱国际合作相关规定,要求根据实践情况完善各部门国际合作权限,规定外国国家、组织直接要求金融机构提交信息,扣划资金、资产的,不得擅自执行,以有效维护境内企业、个人的合法权益和国家金融安全。

新法自2025年1月1日起施行。(完)


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评论
  • lengshi 69分钟前
    垃圾遊戲,不是我太弱,我一個大師局,匹配到傳說就算了,到茍的地方,還有人,真服了
  • jiwu 39分钟前
    晨曦聽你講的有點意思
  • shangqu 51分钟前
    艾露迪永遠的神本人有幸,以宗門為代價,煉出兩瓶金💊😂
  • xiuru 33分钟前
    果然腦袋轉的快,在關鍵時刻還能夠保命,所以智商真的很重要
  • beizi 98分钟前
    大智慧阿龍哈哈,同道中人
  • kexian 18分钟前
    非常好看,還是一如既往的喜歡任賢齊,女主角演的也很好,劇情很精彩,期待有更好的作品
  • zhanbo 16分钟前
    可惜原本不要點的,如今要點了
  • deban 55分钟前
    背景定在東北,大雪紛飛的環境還原的也很真實,有心了
  • weikun 69分钟前
    電影裏面細節還是做的挺好的 ,在火車上有一位大哥一直保護著他懷孕的妻子 ,這樣的好男人不多了
  • zapai 51分钟前
    視角不能上下就很難受