♈️云开·全站apply体育官方平台客户端
2023免费超级会员注册
下载
45%好评(40347人)
9826
中新网上海11月15日电 (高志苗)15日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出，近年来，中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效，包括法律制度不断健全，工作机制逐步完善，打击洗钱犯罪成果显著，金融机构洗钱风险防控体系逐步完善。
王静表示，当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂：洗钱犯罪活动持续活跃；洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽；洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。
王静指出，积极推动打击治理洗钱违法犯罪工作还需从四方面着手。一是夯实制度基础，依法开展打击治理工作。新修订的《反洗钱法》关于洗钱罪上游犯罪范围的有关表述，与《刑法》第191条和第312条的规定保持一致，为防范打击洗钱犯罪提供了有力法律保障。
二是加强协作配合，提升工作合力。加快修订《反洗钱工作部际联席会议制度》，明确任务分工，强化部门协作。进一步完善部门间可疑交易线索移送、情报线索研判、一案双查、案件会商、数据信息共享等工作机制，全面提升打击洗钱犯罪工作合力。
三是坚持严厉打击，遏制洗钱犯罪蔓延态势。对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。认真分析国家洗钱风险评估发现的主要上游犯罪洗钱威胁，努力实现打击洗钱犯罪力度与上游犯罪风险相匹配。认真研究新型洗钱犯罪特点，加大对专业团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度。
四是加强源头治理，健全洗钱风险防控体系。强化反洗钱监管，指导金融机构进一步完善风险管理措施，增强洗钱风险识别和防控能力，及时整改洗钱风险隐患，充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用。(完)
5333
8952
2024-11-15 17:17:50
5333
5343
2024-11-15 17:17:50
5333
9472
2024-11-15 17:17:50
5333
9433
2024-11-15 17:17:50
5333
6614
2024-11-15 17:17:50
5333
5674
2024-11-15 17:17:50
| shumai | 70分钟前 |
| 我是來看陳紫函的，結果就開頭有她。後面都是什麽鬼？正好一尬演，你不尷尬我都替你們尷尬！ | |
| daofeng | 28分钟前 |
| 。總結少了，化糞池公屏申請出戰 | |
| yishi | 96分钟前 |
| 很感動 | |
| 37分钟前 | |
| TipTa聽說這個遊戲廠家歧視一切動物 | |
| xuefen | 28分钟前 |
| 錢斌人如其名，果然是愛財如命的人，幸好有他，科研小隊才知道有巨狼的存在 | |
| bili | 12分钟前 |
| 我是一個新手，現在ss4開始玩但是我做為一個新手的角度來看還是很好玩的 | |
| haichong | 32分钟前 |
| 可以選的3個語言//@唐卡的糖糖:為何我看的是英文的呢//@OhWauBulan:今天閑著沒事又翻出來看來下，只能說國語配音真心不敢恭維 | |
| hexie | 56分钟前 |
| 目前玩著還行 | |
| lingji | 76分钟前 |
| 是時侯了不會玩就不玩，蛋卷經常送福利的好不好 | |
| sudu | 72分钟前 |
| 太棒的遊戲，很有感觸，值得一玩。 | |
