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详细信息

软件大小: 813MB
最后更新: 2024-11-08 23:51:12
最新版本: V.1.18.15
文件格式: apk
应用分类:ios-Android 🌓娱乐送彩金28元
使用语言: 中文
: 需要联网
系统要求: 2.1以上

应用介绍

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中新社北京11月8日电 (记者谢雁冰梁晓辉)十四届全国人大常委会第十二次会议8日通过修订后的反洗钱法。新法进一步明确洗钱的上游犯罪范围，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人指出，随着中国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化，近年来反洗钱工作反映出新情况和新问题，需要通过修改法律予以解决，包括反洗钱监管协作配合有待加强，反洗钱义务机构的反洗钱能力不足，对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问题。此外，中国是金融行动特别工作组(FATF)成员，不断提升反洗钱工作国际化水平，加强反洗钱领域国际合作，也需要抓紧修改完善反洗钱法。

官方表示，修订后的反洗钱法适应反洗钱新形势新要求，进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述，在保留洗钱上游犯罪七类重点犯罪类型的基础上，规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。新法对开展反洗钱工作做出准确指引，还明确预防恐怖主义融资活动适用反洗钱法的有关规定。

修订后的反洗钱法加强风险防控与监督管理。明确设立反洗钱监测分析机构，要求其健全监测分析体系，提高监测分析水平，按照规定反馈可疑交易报告使用情况。规定国务院反洗钱行政主管部门负责开展反洗钱资金监测，评估国家、行业面临的洗钱风险，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险，并加强指导和支持反洗钱技术创新；明确反洗钱行政主管部门进行监督检查的措施、程序。

修订后的反洗钱法还完善反洗钱国际合作相关规定，要求根据实践情况完善各部门国际合作权限，规定外国国家、组织直接要求金融机构提交信息，扣划资金、资产的，不得擅自执行，以有效维护境内企业、个人的合法权益和国家金融安全。

新法自2025年1月1日起施行。(完)

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peichang	56分钟前
這對gabut有好處

bahu	88分钟前
從昨天開始，因為時間關系，分了幾次，今晚終於看完了這部傑作！而且一直看到最後，看到後面邦德終將歸來，還是很期待~

guaipi	58分钟前
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lakai	67分钟前
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jinjin	36分钟前
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chaban	34分钟前
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jixie	97分钟前
140抽全保底而且歪了，殺軟遊戲趕緊死吧😅

shicha	91分钟前
一直覺得優酷好多視頻都不清晰但是這部電影在找了幾個網站都不是清晰的點開優酷的居然那麽清晰，贊一個

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