中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。
草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。
同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)
chashao | 13分钟前 |
人類應該和平共處,努力發展高端科技,已面對以後滴地外文明危機,努力變得更強,而不是內鬥,不然一下就被外星文明給滅了 😅 |
weibi | 27分钟前 |
我想說,難怪全球票房撲街,劇情特效動作哪一項合格? |
rongde | 91分钟前 |
原來看第一部的時候還覺得很奇怪、鴨子怎麽可能剩一只熊貓,覺得這電影想象力太豐富了、到了第二步才知道原來是收養的、、太有趣啦[搞笑] |
gouxian | 35分钟前 |
這幾天刷到的消息挺多,建模看起來很精致,有點想法,希望你們能繼續加油 |
caizheng | 36分钟前 |
熱愛遊戲是我的宗旨,不管遊戲好壞我都會去品嘗,沖鴨 |
polie | 87分钟前 |
雖然但是似曾相識 但就是耐聽啊 終於不用聽口水歌了 謝謝哥 |
muzhu | 75分钟前 |
😂😂 |
yashi | 18分钟前 |
道童仙友關於幻圖的問題可以具體說說嗎? |
qingyuan | 39分钟前 |
jogo roda a 10 fps 🙄 |
shuaji | 69分钟前 |
人們不安裝和虛假廣告遊戲太醜陋了 |