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中新社北京11月8日电 (记者 谢雁冰 梁晓辉)十四届全国人大常委会第十二次会议8日通过修订后的反洗钱法。新法进一步明确洗钱的上游犯罪范围，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人指出，随着中国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化，近年来反洗钱工作反映出新情况和新问题，需要通过修改法律予以解决，包括反洗钱监管协作配合有待加强，反洗钱义务机构的反洗钱能力不足，对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问题。此外，中国是金融行动特别工作组(FATF)成员，不断提升反洗钱工作国际化水平，加强反洗钱领域国际合作，也需要抓紧修改完善反洗钱法。
官方表示，修订后的反洗钱法适应反洗钱新形势新要求，进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述，在保留洗钱上游犯罪七类重点犯罪类型的基础上，规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。新法对开展反洗钱工作做出准确指引，还明确预防恐怖主义融资活动适用反洗钱法的有关规定。
修订后的反洗钱法加强风险防控与监督管理。明确设立反洗钱监测分析机构，要求其健全监测分析体系，提高监测分析水平，按照规定反馈可疑交易报告使用情况。规定国务院反洗钱行政主管部门负责开展反洗钱资金监测，评估国家、行业面临的洗钱风险，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险，并加强指导和支持反洗钱技术创新；明确反洗钱行政主管部门进行监督检查的措施、程序。
修订后的反洗钱法还完善反洗钱国际合作相关规定，要求根据实践情况完善各部门国际合作权限，规定外国国家、组织直接要求金融机构提交信息，扣划资金、资产的，不得擅自执行，以有效维护境内企业、个人的合法权益和国家金融安全。
新法自2025年1月1日起施行。(完)
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| gongpu | 61分钟前 |
| 『山有扶蘇』同意，真的玩不夠啊😂😂 | |
| guizi | 79分钟前 |
| 牛牛牛 | |
| jinghai | 50分钟前 |
| KKK瑞凡姐姐不能過去找我還給自己急哭了呢！(驕傲) | |
| jieyan | 49分钟前 |
| 好好 | |
| zhengming | 64分钟前 |
| ？？？？為什麽進不去啊 | |
| gongjian | 65分钟前 |
| 劇情實在太無聊了，看到17分鐘還是很無聊。唐人的蔡藝儂趕緊退位吧，被這個老板帶到坑裏去了 | |
| zhenli | 41分钟前 |
| 超級好 | |
| zongbu | 44分钟前 |
| 戰爭太殘酷了，在和平年代真的很難感受到這些誌願軍們舍身為國的精神，致敬每一位英雄。看哭了，太喜歡任天野演的班長了。 | |
| gengshen | 82分钟前 |
| 為了看小齊哥的打戲點開了正片，沒想到會有如此沈重的內容，看得人揪心、難過，無法體會那些丟了孩子的父母真正的心情。 | |
| xiangchang | 79分钟前 |
| 顧醋意虎比最最新04S63FF | |
